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Telegram 封禁好网担保加密货币犯罪网络遭重创

发布时间：2025-06-07 04:36:58 来源：亚心网作者：宏观研究

Telegram 近期采取严厉措施，成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保（原名 Huione 担保），该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。

本周一，Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户，导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。

Telegram 上的一条官方消息写道：“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时，好网担保也在其网站上发布了相关声明。

区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台，并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉，通过该平台，供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。

Telegram 的发言人向有线杂志证实，已删除第三方调查中提到的所有相关社区，并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。

Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”

今年 1 月，Elliptic 发布报告称，Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”，其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。

此外，美国财政部本月早些时候采取行动，建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱，其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元，以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。

今年 1 月，Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序，柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。